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Marine de Pallières // Responsable de la communication

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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et autres points de conformité 2018

La lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme nous concerne tous. En adoptant par l’Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 la transposition dans notre législation de la IVème directive, les autorités publiques ont rappelé leur détermination en la matière.

Toutes les mutuelles quelles que soient leurs tailles sont obligées de mettre en place des procédures en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L’ACPR vient de rappeler cette obligation et a annoncé des contrôles imminents.

Les experts d’Astrae Conseil et d’Optimind Winter vous proposent de vous présenter les obligations en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme. Un focus sur les autres sujets de conformité que sont la DDA (distribution assurances), la RGPD (protection des données à caractère personnel) et la Loi Sapin 2 (corruption) sera également présenté.

Astrae Conseil