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L'essentiel du contrôle interne

OBJECTIFS

  • Connaître et maîtriser les différentes obligations liées au contrôle interne
    Aider le personnel des établissements de crédit à mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté

PROGRAMME

  • Tour de table – Prise de connaissance du groupe et de ses attentes
  • Introduction
  • Obligations légales et réglementaires liées au contrôle interne
  • Contrôle périodique
  • Contrôle permanent
  • La conformité
  • La déontologie
  • La lutte anti-blanchiment et anti-terrorisme
  • Dispositif à mettre en place
  • Rôle et qualités des contrôleurs internes
  • Synthèse et conclusion