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Guide opérationnel de la lutte anti-fraude

OBJECTIFS

  • Cerner les principaux enjeux
  • Appréhender les évènements de fraude récemment subis par la communauté financière
  • Mettre en place et optimiser la lutte anti-fraude
  • Choisir des méthodes et des outils appropriés

PROGRAMME

  • Tour de table – Prise de connaissance du groupe et de ses attentes
  • Introduction et concept
  • Les lois et acteurs clés
  • Appréhender la notion de fraude
  • Cerner l’exposition au risque de fraude
  • Cerner l’exposition au risque de fraude
  • Synthèse et conclusion