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Dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - LCB-FT

Depuis la mise en place de la 3ème Directive LCB-FT, une rupture s’est créée avec cette notion primordiale qu’est l’approche par les risques. Cette démarche sera renforcée par l’entrée en vigueur de la 4ème Directive qui s’inscrit davantage comme une évolution de l’existant. Sa transposition en droit français, prévue en juin 2017 pousse les organismes à s’organiser et à mettre en place des dispositifs de plus en plus efficients. 

Objectifs

  • Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Appréhender les évolutions amenées par la 4ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
  • Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.

Programme

  • Transformation profonde du cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
  • Enjeux et impacts sur l’entreprise d’assurance des évolutions réglementaires en matière de LCB-FT
  • Problématique de la mise en place d’un dispositif pragmatique de LCB-FT 
  • Déclinaison opérationnelle du dispositif