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Dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Les objectifs de la formation

  • Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Appréhender les évolutions amenées par la IVe Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
  • Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l'entreprise.

Programme

  • Transformation profonde du cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Enjeux et impacts sur l'entreprise d'assurance des évolutions réglementaires en matière de LCB-FT
  • Problématique de la mise en place d'un dispositif pragmatique de LCB-FT
  • Déclinaison opérationnelle du dispositif